Panamá; Exsubdirectora de la DGI Enfrenta Detención por Blanqueo de Capitales; Panamá Impulsa el Turismo Deportivo; Mulino Busca Financiamiento Bancario Internacional para Proyectos en Panamá.

Viernes, 25 de septiembre de 2026. Panamá: Una Visión de Panamá Construida a lo Largo de 36 Años Bienvenidos a esta edición del Boletín Informativo de BM Investigations Panamá. Panamá es un país que puede resultar difícil de comprender a través de estadísticas, titulares o de unos pocos años de vivir aquí. He tenido el privilegio de llamar a Panamá mi hogar durante 36 años. Llegué en 1990, en un momento en que el país estaba saliendo de una dictadura y entrando en una etapa completamente nueva de su historia. Desde entonces, he sido testigo de cómo Panamá ha cambiado, a veces de manera gradual y, en otras ocasiones, prácticamente de la noche a la mañana. Recuerdo cuando el horizonte urbano de la actual Punta Pacífica no existía. Vi cómo Costa del Este pasó de ser, esencialmente, un terreno vacío a convertirse en uno de los distritos residenciales y comerciales más importantes del país. Lo mismo puede decirse de Santa María y de muchas otras áreas que hoy parecen haber estado allí desde siempre. Mucho antes de que Multiplaza se convirtiera en uno de los principales centros comerciales de Centroamérica, la zona estaba asociada con el antiguo aeropuerto de Paitilla. También recuerdo cuando realizaba investigaciones en Panamá antes de la llegada de Google, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y los registros públicos en línea. En aquel entonces, encontrar información significaba saber adónde ir, con quién hablar, qué documento solicitar y, muy a menudo, simplemente conocer Panamá. Hoy vivimos en un país completamente diferente. Panamá es un centro internacional de banca, logística, aviación y comercio, conectado prácticamente con todos los rincones del mundo. La información que antes tomaba días localizar ahora puede obtenerse en cuestión de segundos y estamos entrando en una era en la que la inteligencia artificial está transformando la manera en que operan las empresas, cómo actúan los delincuentes y, inevitablemente, cómo se realizan las investigaciones. Esa historia no significa que lo sepa todo sobre Panamá. Nadie lo sabe. Lo que sí proporciona es perspectiva. Después de más de tres décadas trabajando, viviendo, formando una familia y realizando investigaciones aquí, he visto muchos de los problemas actuales presentarse anteriormente bajo diferentes formas. Comprender de dónde viene Panamá a menudo ofrece un contexto valioso para entender hacia dónde se dirige. Ese es uno de los objetivos que esperamos alcanzar con este boletín. Queremos ofrecer a residentes, expatriados, empresarios y visitantes información útil sobre lo que realmente está ocurriendo en Panamá, sin sensacionalismo y sin pretender que cada titular de noticia representa la experiencia cotidiana de vivir aquí. La seguridad será, naturalmente, parte de esa conversación. Panamá enfrenta problemas reales de delincuencia y seguridad, y estos nunca deben ser minimizados. Al mismo tiempo, las estadísticas requieren contexto. En esta edición, analizaremos más detenidamente las cifras de homicidios en Panamá: no solamente cuántos homicidios han ocurrido, sino por qué ocurrieron, cuáles fueron las circunstancias que los rodearon y qué significan realmente esas cifras para un residente común, un expatriado o un visitante. También examinaremos la investigación en desarrollo relacionada con la autoridad tributaria de Panamá, la Dirección General de Ingresos (DGI), y el presunto esquema de fraude fiscal multimillonario que ha dado lugar a arrestos y a una investigación en expansión. Más allá de los titulares, casos como este ofrecen lecciones importantes sobre el fraude, los controles internos, el acceso a la información y los daños que pueden producirse cuando se eluden los sistemas diseñados para proteger a una organización. Sin embargo, este boletín no estará dedicado exclusivamente a la delincuencia. Panamá continúa creciendo y cambiando a un ritmo extraordinario. Las normas de inmigración e inversión están evolucionando. Los grandes proyectos de infraestructura continúan desarrollándose. El Canal de Panamá sigue ocupando un lugar central en el comercio mundial. Nuevas comunidades están surgiendo, la tecnología está transformando los negocios y las oportunidades continúan atrayendo a personas de todo el mundo. Por lo tanto, nuestro objetivo en BM Investigations es bastante sencillo: hacer una pausa periódicamente frente al ruido informativo y ofrecer una perspectiva útil sobre Panamá, la seguridad, los negocios, las investigaciones, la inversión, los acontecimientos cotidianos y, ocasionalmente, simplemente algo interesante sobre el país que llamamos nuestro hogar. Después de 36 años aquí, he aprendido una cosa con certeza: Panamá nunca permanece quieto durante mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que hace que valga la pena observarlo. Brett Mikkelson Fundador, B.M. Investigations, Inc. – Investigaciones Privadas en Panamá TOP NEWS and TIDBITS: Exsubdirectora de la DGI Enfrenta Detención Provisional por Enriquecimiento Injustificado y Blanqueo de Capitales La jueza Liseth Quintero decretó la medida cautelar de detención provisional contra la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, que ascienden a un monto de 4 millones 428 mil 287 dólares. La imputación de cargos y la solicitud de detención fueron presentadas por la fiscal superior anticorrupción, Azucena Aizpurúa, quien lidera las investigaciones. El caso se originó en una investigación penal iniciada en agosto de 2026, tras un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en mayo del presente año. De acuerdo con el Ministerio Público, el informe reveló una diferencia significativa entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado durante el análisis fiscalizador. Como consecuencia, se adoptaron medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria. La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, en apego a los principios de transparencia y respeto al debido proceso. Operación Ureña fue aprehendida durante la “Operación Tamías”, encabezada por la Fiscalía Superior Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizada en Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito. Durante el operativo también fueron ubicados indicios relacionados con la investigación. La investigación penal fue iniciada en agosto de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, luego de recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República fechado en mayo de